Пояснення: що таке шахрайство Сарадха? Як пов’язано Trinamool?

Яка ймовірна афера призвела до нинішнього безпрецедентного політичного протистояння між Центром і Маматою Банерджі? Як TMC і комісар поліції Калькутти пов’язані із звинуваченнями?

Мамата Банерджі проти Центру: комісар поліції Калькутти Раджів Кумар з головним міністром Маматою Банерджі на своїй дхарні в понеділок. (Експрес-фото: Partha Paul)

Схема Понці

На початку 2000-х років бізнесмен Судіпто Сен заснував Saradha Group і запустив те, що регулятор ринку цінних паперів Рада з цінних паперів і бірж Індії (SEBI) пізніше кваліфікував як схему колективного інвестування. Saradha Group використовувала консорціум компаній, щоб залучити дрібних інвесторів, обіцяючи їм дуже високу прибутковість. Як і в класичній схемі Понці, гроші збиралися через широку мережу агентів, яким виплачувалися комісійні понад 25%.

За кілька років Сарадха зібрала близько 2500 крор рупій. Вона створила свій бренд завдяки рекомендаціям кінозірок, інвестиціям у популярні футбольні клуби, володінню кількома ЗМІ та спонсоруванням культурних заходів, таких як Durga Pujas. Схема поширилася на Одішу, Ассам і Тріпуру, і кількість інвесторів досягла близько 17 лакхів.

Як діяла Сарадха

Сарадха почав з випуску забезпечених боргових зобов’язань і привілейованих облігацій, що підлягають погашенню, в порушення правил SEBI, які забороняють компаніям залучати капітал із понад 50 осіб без видання належного проспекту та балансу. Компанії також повинні мати дозвіл SEBI на діяльність і повинні пройти аудит своїх рахунків.

Після того, як SEBI підняв прапор у 2009 році, Група диверсифікувалася, відкривши 239 компаній та створивши складну корпоративну структуру. Завдяки схемам, які передбачають туристичні пакети, попередні поїздки та бронювання готелів, переказ кредиту на час спільного користування, нерухомість, фінансування інфраструктури та виробництво мотоциклів, Saradha Group продовжувала залучати капітал у звичайних людей. Більшість інвесторів вкладають близько 50 000 рупій кожен.

Багато інших інвестували через кошти чит-фондів відповідно до Закону про чит-фонд 1982 року. Фонди чит регулюються урядом штату.

Коли почалася афера Сарадха

До 2009 року політики в Західній Бенгалії почали обговорювати ймовірні шахрайські способи Сарадхи. У 2012 році SEBI, яка вже спостерігала за Групою, попросила її припинити приймати гроші від інвесторів, поки не отримає дозвіл регулятора. Тривожні дзвінки почали дзвонити в січні 2013 року, коли вперше приплив грошових коштів Групи був нижчим за відтік — ще одна класична подія в схемі Понці.

У квітні 2013 року схема зазнала краху, і інвестори та агенти подали сотні скарг до поліції Бідханнагара. Судіпто Сен втік із Західної Бенгалії після того, як написав 18-сторінковий лист, у якому звинуватив кількох політиків у тому, що вони викрутили йому руки, щоб зробити погані інвестиції, що призвело до краху компанії. Було зареєстровано FIR, і 20 квітня 2013 року Сена заарештували разом із його соратницею Дебджані Мукерджі в Сонмарзі.

Експрес пояснює: Центр проти Мамата — що робить Бенгалію такою важливою в опитуваннях Лок Сабхи

Мамата Банерджі проти центру: головний міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі на поліцейському заході. (Експрес-фото Шаші Гоша)

Розслідування виявило, що компанія відмивала інвестиції в таких місцях, як Дубай, Південна Африка та Сінгапур. Уряд Мамати Банерджі створив спеціальну слідчу групу (SIT), щоб розслідувати цю справу після того, як обігнали всі FIR. Приблизно в той же час CBI розпочало розслідування в Ассамі після того, як уряд штату передав йому розслідування. На підставі повідомлень поліції штату Управління правоохоронних органів зареєструвало випадки імовірного відмивання грошей та заарештувало кількох осіб.

У травні 2014 року Верховний суд передав усі справи до CBI, враховуючи міждержавний характер імовірної афери. SIT, яка до цього часу проводила розслідування, що тривало протягом року, повинна була передати CBI всі матеріали справи, докази та заарештованих обвинувачених.

Підключення Trinamool

Разом зі своїм брендом Сен працював над побудовою політичних відносин. Він придбав медіа-організації та інвестував у бенгальську кіноіндустрію. Актор і депутат від TMC Сатабді Рой і колишній герой Боллівуду і член Раджі Сабхи Мітхун Чакраборті були послами бренду Сарадхи. Тоді депутат від TMC Кунал Гош був призначений генеральним директором медіа-групи, в яку Сарадха інвестував 988 крор рупій і найняв близько 1500 журналістів. До 2013 року вона випускала вісім газет п’ятьма мовами. Кажуть, що Гош отримує зарплату в розмірі 16 лакхів на місяць.

Інший тодішній депутат TMC, Срінджой Босе, був залучений до медіа-операцій Групи. Тоді міністр транспорту Західної Бенгалії Мадан Мітра очолив профспілку працівників групи.

Сарадха подарував патрульні мотоцикли поліції Калькутти. Уряд розгорнув та розповсюдив автомобілі швидкої допомоги та мотоцикли, спонсоровані Сарадхою, у постраждалих від наксалізму районах штату.

Мамата Банерджі проти центру: CM з Раджівом Кумаром (ліворуч) на місці дхарна в Еспланаді. (Експрес-фото Парти Пола)

Група нібито також мала зв’язки з лідером Конгресу і колишнім міністром профспілок Матангом Сінхом і лідером Ассамської БДП Хімантою Бісва Сарма, який тоді був у Конгресі. У лютому 2015 року ED допитав дружину Сарми Рінкі за те, що вона прийняла гроші від Saradha Group для розміщення реклами на своєму телеканалі в Ассамі. Агентство також допитало депутата TMC Арпіту Гош у цій справі.

CBI допитала понад дюжину представників TMC MLA та депутатів і заарештувала Срінджоя Бозе, Мадана Мітру та Кунала Гоша. Серед опитаних були тодішній віце-президент TMC і колишній DGP Західної Бенгалії Раджат Маджумдар, голова Молодіжного конгресу Тринамула Шанкудеб Панда, а також депутати Сатабді Рой і Тапас Пол.

Мукул Рой, який колись був одним з найближчих довірених осіб Мамати, а зараз перебуває в BJP, також був допитаний, як і ассамський співак і режисер Садананда Гогой і колишній генеральний адвокат Odisha Ашок Моханті.

Колишній DGP Ассама Шанкар Баруа покінчив життя самогубством після того, як CBI допитала його та обшукала його будинок.

Куди заходить топовий поліцейський

Комісар поліції Калькутти Раджів Кумар очолив СІТ, створений урядом Мамати, який протягом року розслідував справу Сарадхи. CBI стверджує, що протягом півтора років намагається допитати членів SIT, включаючи Кумара, щоб отримати інформацію про деякі відсутні докази, але Кумар та його колеги уникали агентства.

Джерела CBI стверджують, що повідомлення, повідомлення та виклики до співробітників SIT і поліції Західної Бенгалії з проханням про співпрацю у розслідуванні були надіслані 18 разів з вересня 2017 року, але ніхто не з’явився на допит. Джерела кажуть, що поліція Калькутти та чиновники SIT вказали погане здоров’я або особисті зобов’язання як причини, щоб триматися осторонь, а потім попросили знайти взаємоприємне місце, щоб сісти та обговорити справу.

За словами спільного директора CBI Панкаджа Шривастава, який відповідає за зону Калькутти, тільки Раджєву Кумару було надіслано п’ять повідомлень і повісток для з’явлення в CBI з жовтня 2017 року. Першу з цих повісток було надіслано 18 жовтня 2017 року, а останній 8 грудня 2018 р.

На останній виклик DGP Західної Бенгалії відповів, що запити можна надсилати в письмовій формі, на які буде надано відповідь, і, якщо виникне необхідність, може бути організована зустріч між CBI та SIT у зручному для обома місці, повідомили джерела CBI.

За даними CBI, SIT не передало щоденник Судіпти Сена, який містить деталі платежів відомим людям, крім інших доказів. Наші численні прохання про передачу всіх документів, вилучених СІТ, залишилися без уваги. У них є щоденник, протоколи допитів кількох обвинувачених — деякі з них записані на відео, деякі флешки та матеріали, вилучені з банківської шафки, що належить сенатору. Деякі з цих речей не були зафіксовані SIT. Про них ми дізналися під час допиту обвинувачених, розповів Шривастав цей веб-сайт .

Поділіться Зі Своїми Друзями: