Справи проти Віджая Маллі

Підприємця перебуває під слідством кількох відомств, йому висунуто звинувачення у шахрайстві, злочинній змові, відмиванні грошей та вилученні позикових коштів. Він заперечував правопорушення.

Віджая Маллія та нині неіснуючі авіакомпанії Kingfisher Airlines звинувачують у дефолті та відволіканні великих кредитів із банків. (Експрес-архів)

Високий суд Сполученого Королівства минулого тижня відхилив письмову заяву про видачу алкогольних напоїв Віджай Малліа, чию письмову заяву про дозвіл на його екстрадицію до Індії, а також його невдалу компанію Kingfisher Airlines Ltd. Центральне бюро розслідувань (CBI), Управління з розслідування серйозних шахрайств (SFIO) і Рада з цінних паперів і бірж Індії (Sebi) за непогашення позик на суму понад 10 000 крор рупій перед консорціуму індійських банків на чолі з Державним банком Індії (SBI) .

Малю звинувачують у шахрайстві, кримінальній змові, відмиванні грошей та вилученні позикових коштів. Кілька його компаній, у тому числі Kingfisher Airlines, висуваються звинуваченнями в порушенні Закону про компанії 2013 року та норм, встановлених регулятором ринків капіталу.

ПРОЧИТАЙТЕ | Високий суд Великобританії відхилив письмову заяву Віджая Маллі про оскарження екстрадиції

Малля заперечує будь-які правопорушення. Він має можливість подати заявку на усний розгляд своєї апеляції, а потім подати заяву міністру внутрішніх справ Сполученого Королівства, посилаючись на свої права людини.

Управління виконання

ED висунула звинувачення Маллі за розділами 3 і 4 Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Агентство стверджує, що нині неіснуюча авіакомпанія Kingfisher Airlines використала щонайменше 3547 крор рупій з отриманої позики.

У скарзі ED перераховано п’ять випадків передбачуваного використання кредиторами кредиторів, наданих Kingfisher Airlines: (i) перерахування 3432,40 крор рупій через перевищення рахунків за оренду літаків у період з квітня 2008 року по березень 2012 року; (ii) перерахування 45,42 крор рупій для оплати на оренду корпоративного літака, який використовувався виключно Mallya; (iii) переведення 50,90 крор рупій від Kingfisher Airlines команді Force India Formula One, яку контролював Маллія; (iv) перерахування 15,90 крор рупій від Kingfisher Airlines на фірму Mallya, яка володіла командою індійської Прем’єр-ліги з крикету Royal Challengers Bangalore; і (v) перерахування 2,80 крор рупій до ICICI Bank як погашення попередньої позики Kingfisher Airlines.

ED звинуватив Kingfisher Airlines і Mallya у приховуванні, володінні, придбанні та використанні доходів, одержаних злочинним шляхом. Він також звинуватив United Breweries Holdings Ltd у допомозі Mallya у відмиванні грошей, не дотримуючись корпоративної гарантії, яку компанія надала банкам, яка мала бути використана у разі дефолту по кредиту Kingfisher Airlines.

Як ED, так і CBI стверджували, що Маллія не розкрив свої активи повністю під час виконання угоди про особисту гарантію з кредиторами, коли позики Kingfisher Airlines були реструктуризовані в грудні 2010 року. Агентства також стверджували, що виявили, що Малля накопичив величезну власність. за межами Індії, особливо у Великобританії, США, Франції та Африці, і що він зацікавлений у різних компаніях, які створені/зареєстровані за межами Індії.

CBI

CBI висунуло звинувачення Маллі за статтями 120B (злочинна змова) і 420 (шахрайство) Кримінального кодексу Індії, а також за статтями 13(1)(d) і 13(2) Закону про запобігання корупції.

CBI звинуватила Kingfisher Airlines, її корпоративного гаранта United Breweries Holdings і особистого гаранта Mallya в тому, що вони надали кредиторам кілька кричущих викривлень та неправдивої інформації. Він стверджував, що знайшов усні та документальні докази, які свідчать про намір Маллі обдурити банк.

Я сам

Регулятор ринків капіталу, Sebi, заборонив Mallya доступ до ринку цінних паперів до січня 2021 року через нібито вилучення коштів, здійснене в компанії, яка зареєстрована на біржі, за допомогою сумнівних і прихованих фінансових звітів/прогнозів або фальшивих бухгалтерських книг.

Втікач економічний злочинець

У січні спеціальний суд Мумбаї визнав Маллі економічним правопорушником, що втікає, що стало першим подібним позначенням згідно з Законом про втікачів (FEO) від 2018 року.

Закон визначає економічного правопорушника, що втікає, як будь-яку особу, проти якої будь-який суд Індії видано ордер на арешт у зв’язку з запланованим злочином, яка (i) покинула Індію, щоб уникнути кримінального переслідування; або (ii) перебуваючи за кордоном, відмовляється повернутися до Індії для притягнення до кримінальної відповідальності. Заплановане правопорушення – це правопорушення, зазначене в Розкладі, якщо загальна вартість такого правопорушення або правопорушень становить сто рупій або більше.

Поділіться Зі Своїми Друзями: